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证券代码：601158   证券简称：重庆水务       公告编号：临 2022-033债券代码：163228   债券简称：20 渝水 01债券代码：188048   债券简称：21 渝水 01         重庆水务集团股份有限公司      第五届董事会第二十二次会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。   重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司十一楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，廖高尚董事、付朝清董事出席现场会议，郑如彬董事长、黄嘉頴董事、张智董事、傅达清董事、石慧董事以视频方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：   一、审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构的议案》。   表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。   改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。  二、审议通过《关于改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的议案》。  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。  改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。  三、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。  特此公告。                  重庆水务集团股份有限公司董事会

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